Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"<BR>19.12.2023 15:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 декабря 2023 года. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>Дата и время открытия заседания Совета директоров - 18 декабря 2023 года, 16 часов 00 минут;</P>
<P>Дата и время окончания приема сообщений о голосовании - 21 декабря 2023 года, 16 часов 00 минут;</P>
<P>Форма проведения заседания Совета директоров – путем обмена электронными сообщениями.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: </P>
<P>1) Предварительное одобрение аудиторских компаний, претендующих на заключение договора с Обществом и предоставление рекомендаций общему собранию участников Общества относительно аудиторской компании.</P>
<P>2) Утверждение бюджета ООО «АРЕНЗА-ПРО» на 2024 год.</P>
<P>3) Одобрение сделок по приобретению недвижимого имущества.</P>
<P>4) Предварительное одобрение и предоставление рекомендаций общему собранию участников Общества относительно размера дивиденда и порядка его выплаты.</P>
<P>5) Утверждение изменений в условия трудового договора с генеральным директором Общества.</P>
<P>6) Созыв внеочередного общего собрания участников Общества.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.И. Сеньков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.12.2023г.</P>